本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月4日在江苏省太仓市上海东路198号太仓农村商业银行三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共92名，所持有表决权的股份57904.6067万股，占公司有表决权的股份总额的99.76%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太仓农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由张云青董事长主持，会议审议并经逐项表决通过了如下议案：

　　1．《二○一七年度董事会工作报告（草案）》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　2．《二○一七年度监事会工作报告（草案）》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　3．《二○一七年度财务决算报告（草案）》。 57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　4．《二○一七年度利润分配方案（草案）》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　5．《二○一八年度财务预算报告（草案）》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　6．《关于变更注册资本的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　7．《关于修改〈章程〉部分条款的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　8．《关于调整准备金计提政策的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　9．《关于提请股东大会延长本行发行二级资本债券有效期限的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　10．《关于我行关联方2018年年度授信（关联交易）的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　11．《二○一七年度关联交易情况报告》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。。

　　12．《关于审议〈股权管理暂行办法（草案）〉和〈独立董事制度（草案〉的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　13．《第五届董事会董事津贴的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　14．《第五届监事会监事津贴的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　15．《第五届董事会董事选举办法（草案）》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　16．《第五届监事会监事选举办法（草案）》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　17．《关于提名第五届董事会董事候选人和监事会监事候选人的议案》。57904.6067万股同意，占本次会议有表决权的股份总数的100%。

　　本次股东大会上，选举产生了江苏太仓农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事和第五届监事会股东监事、外部监事。

　　本次股东大会经江苏金太律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本公司《章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：1.本次股东大会会议记录；

              2.江苏金太律师事务所出具的法律意见书。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　二○一八年五月四日