本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月14日在江苏省太仓市上海东路198号太仓农村商业银行三楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东代理人共83人，所持股份85508.3467万股，占公司股份总额的99.96%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太仓农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由张云青董事长主持，会议审议并经逐项表决通过了如下议案：

　　1．《关于变更注册资本的议案》。85508.3467万股同意，占本次会议有效表决股份总数的100%。

　　2．《关于修改〈章程〉部分条款的议案》。85508.3467万股同意，占本次会议有效表决股份总数的100%。

　　3．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本行在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。69372.9570万股同意，占本次会议有效表决股份总数的79.96%；9201.5931万股反对，占本次会议有效表决股份总数的10.76%；7933.7966万股弃权，占本次会议有效表决股份总数的9.28%；。

　　本次股东大会经江苏金太律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和本公司《章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1.本次股东大会会议记录；

　　2.江苏金太律师事务所出具的法律意见书。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　二○一七年九月十四日