根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的规定，江苏海安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定于2025年5月29日召开2024年度股东会。

　　一、会议时间

　　2025年5月29日（星期四）上午9:00签到，上午9:30开始会议。

　　二、会议地点

　　本行322会议室（海安市长江中路88号）。

　　三、会议召集人

　　本次股东会召集人为本行董事会。

　　四、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票方式召开。

　　五、出席对象

　　本行董事、监事、高级管理人员，截至2025年5月22日登记在册的本行全体股东。

　　六、会议议程

　　（一）审议如下议案：

　　1.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告；

　　2.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告；

　　3.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告(草案)；

　　4.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案的报告（草案）；

　　5.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于撤销监事会并修订《章程》的议案;

　　6.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于2024年日常关联交易计划额度的议案；

　　7. 关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　8.关于修订《海安农商银行董事会审计委员会工作制度》的议案；

　　9.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的议案；

　　10.江苏海安农村商业银行股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案。

　　（二）听取如下报告：

　　1.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年关联交易报告；

　　2.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年“三农”金融与普惠金融服务工作报告；

　　3.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事会及其董事履职情况的评价报告；

　　4.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对高级管理层及高级管理人员履职情况的评价报告；

　　5.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度监事会自评及其监事履职情况的评价报告；

　　6.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度大股东情况评估报告；

　　7.江苏海安农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告。

　　七、参会须知

　　本行全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。参会股东及代理人须在2025年5月22日17时前持身份证（原件及复印件）、营业执照复印件（加盖公司公章）、股金证、授权委托书（如有）到所在支行进行参会登记，并填写参会回执；委托他人参会的填写授权委托书。

　　八、其他事项

　　（一）参会股东及代理人食宿费用及交通费用自理。

　　（二）本公告发布地点：《海安日报》、本行门户网站、各营业网点公告牌。

　　（三）联系方式：

　　江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会办公室，联系电话：0513-88926206。

　　江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年5月8日