根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的规定，江苏海安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定于2024年12月11日召开2024年第一次临时股东大会。

一、会议时间

2024年12月11日（星期三）上午8:30签到，上午9:00开始会议。

二、会议地点

本行三楼会议室（海安市长江中路88号）。

三、会议召集人

本次股东大会召集人为本行董事会。

四、会议召开方式

本次会议采取现场投票方式召开。

五、出席对象

本行董事、监事、高级管理人员，截至2024年12月4日登记在册的本行全体股东。

六、会议议程

审议如下议案：

1. 江苏海安农村商业银行股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案；

2. 关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

3. 关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

4. 关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

5. 关于修订《江苏海安农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

七、参会须知

本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。参会股东及代理人须在2024年12月4日17时前持身份证（原件及复印件）、营业执照复印件（加盖公司公章）、股金证、授权委托书（如有）到所在支行进行参会登记，并填写参会回执；委托他人参会的填写授权委托书。

八、其他事项

（一）参会股东及代理人食宿费用及交通费用自理。

（二）本公告发布地点：《海安日报》、本行门户网站、各营业网点公告牌。

（三）联系方式：

江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会办公室，联系电话：0513-88926206。

江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会

2024年11月25日